晶科电力科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书常阳先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2021年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2022年度董事、监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于调整2022年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于拟发行境外公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案9、10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案9、10外，其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、余芸

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2021年年度股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2022年5月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：