洲际油气股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600759             证券简称：ST洲际　       公告编号：临2022-021号

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于2022年5月27日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2022年6月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、 关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）系公司境外控股子公司，因业务发展的需要，马腾公司向中国银行开曼分行申请贷款17,000万美元（哈萨克中国银行作为代理行），贷款期限三年；其中，13,475万美元用于置换中国银行开曼分行于2022年7月20日到期的银行借款，3,525万美元用于补充马腾公司流动资金。公司董事会同意公司为马腾公司上述17,000万美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保；同意公司作为保证人签署《2022 AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT》并同意其中的条款及其项下的交易事项。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2022年6月24日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董  事  会

2022年6月8日

证券代码：600759             证券简称：ST洲际　       公告编号：临2022-022号

洲际油气股份有限公司

关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司本次为马腾公司17,000万美元的借款提供担保，已实际为其提供的担保余额为16,525万美元。

●本次是否有反担保：否。

●对外担保逾期累计金额：85,000万元。

一、 担保情况概述

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）于2022年6月8日召开了公司第十二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了如下事项：

1、《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案》

境外控股子公司马腾公司因业务发展的需要，向中国银行开曼分行申请贷款17,000万美元（哈萨克中国银行作为代理行），贷款期限三年；其中，13,475万美元用于置换中国银行开曼分行于2022年7月20日到期的银行借款，3,525万美元用于补充马腾公司流动资金。公司董事会同意公司为上述17,000万美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保；同意公司作为保证人签署《2022 AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT》并同意其中的条款及其项下的交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、中文名称：马腾石油股份有限公司

2、英文名称：Maten Petroleum Joint Stock Company

3、注册号：100940002277

4、注册时间：2010年9月3日

5、公司性质：公开挂牌的私人公司

6、主要办公地点：哈萨克斯坦共和国阿特劳州阿特劳市 Baktygerey Kulmanov 街 105 号

7、董事长：郭沂

8、注册资本：2,690,668.33元

9、主营业务：石油勘探开发

10、股东持股情况：中科荷兰能源持有马腾公司 95%的股权，Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生持有马腾公司 5%的股权。

截至2021年12月31日，马腾公司总资产625,021.95万元，净资产373,684.49万元，负债总额251,337.46万元，营业收入240,013.26万元，净利润35,851.20万元（经审计），资产负债率40.21%。

截至2022年3月31日，马腾公司总资产648,589.19万元，净资产397,754.16万元，负债总额250,835.04万元，营业收入66,859.33万元，净利润18,301.21万元（未经审计），资产负债率38.67%。

三、 担保协议的主要内容

本次借款提供的担保方式如下：公司为马腾公司的上述17,000万美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

马腾公司为公司境外控股子公司，最近一期资产负债率38.67%，马腾公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为公司境外控股子公司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

公司为马腾公司提供担保有利于促进马腾公司自身业务发展，上述担保融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额210,157.63万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的48.94%；公司对控股子公司提供的担保总额125,157.63万元，占公司最近一期经审计净资产的29.14%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的提保总额85,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.79%。逾期担保金额为85,000万元。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董  事  会

2022年6月8日

证券代码：600759 证券简称：ST洲际  公告编号：2022-023号

洲际油气股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月24日15点00 分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2022年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2022年6月23日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书。

六、 其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：