北京京能电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月13日

(二) 股东大会召开的方式：因疫情影响，本次股东大会采用视频会议方式召开。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本次股东大会由董事长隋晓峰主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事王晓辉、张晓栋，独立董事崔洪明因工作原因未出席本次视频会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事李刚、曹震宇因工作原因未出席本次视频会议；

3、代行董事会秘书李心福及部分高管列席本次视频会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。其中议案7、9、11、13为关联交易议案，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、王晶

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 京能电力2021年年度股东大会会议决议

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

北京京能电力股份有限公司

2022年6月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：