湖南科力远新能源股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

证券代码：600478             证券简称：科力远        公告编号：2022-042

湖南科力远新能源股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日收到上海证券交易所下发的《关于湖南科力远新能源股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证公函【2022】0638号）（以下简称“问询函”），详见公司于2022年6月28日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-038）。

公司收到问询函后高度重视，积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实，鉴于问询函部分问题的回复尚需补充和完善，为保证问询函回复的真实、准确、完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期至2022年7月8日前完成问询函的回复。

延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年7月4日

证券代码：600478             证券简称：科力远        公告编号：2022-041

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）

常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）

●本次担保金额：5,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司湖南科霸拟向长沙银行股份有限公司长沙分行申请人民币3,000万元综合授信额度，其中敞口额度3,000万元；公司控股子公司常德力元拟向中国邮储银行股份有限公司常德分行申请人民币2,000万元综合授信额度，其中敞口额度2,000万元。公司为以上两家公司提供连带责任保证担保，用于国内信用证及流动资金贷款等银行业务品种，授信期限为一年。

公司第七届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度不超过256,190万元，有效期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起12个月。本次担保事项在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-016）。

二、被担保人基本情况

1、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码：9143010067802855XQ

成立时间：2008-08-25

公司类型：有限责任公司

住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

法定代表人：谢昆

注册资本：91,182.68 万元人民币

经营范围：镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发;电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售;汽车动力电池材料、汽车动力电池生产;镍氢电池、电子产品及配件制造;动力蓄电池包及其系统生产、销售;电子产品及配件的研究;汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)。

股东情况：公司持有湖南科霸100%股权，湖南科霸为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

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2、常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91430700748379954U

成立时间：2003年04月29日

公司类型：有限责任公司

住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

法定代表人：肖腾彬

注册资本：17,008.00万元人民币

经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

股东情况：公司直接持有常德力元28.80%股权、间接持有常德力元65.18%股权，常德力元为公司控股子公司；中南大学教育基金会及金川集团股份有限公司发债公司分别间接持有常德力元3.01%、3.01%股权。

最近一年又一期的财务指标：

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三、担保协议的主要内容

1、被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：3,000万元人民币

担保期限：一年

2、被担保人：常德力元新材料有限责任公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：2,000万元人民币

担保期限：一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资或控股子公司的担保，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2022年4月22日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于预计担保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司，公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司为下属子公司以及下属子公司之间向金融机构申请授信提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外部单位的担保金额（不含对子公司担保）为4,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.53%；公司及子公司为控股子公司及全资子公司提供担保的总额为127,990万元,占公司最近一期经审计归母净资产49.05%。公司实际的对外担保累计总额为131,990万元，占公司最近一期经审计归母净资产的50.58%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年7月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：