新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001258    证券简称：立新能源   公告编号：2022-007

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事第十七次会议于2022年8月15日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2022年8月10日向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的议案》

经与会董事审议，同意公司修改《新疆立新能源股份有限公司章程（草案）》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-009）及《新疆立新能源股份有限公司章程》。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

二、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司向全资子公司若羌县立新发电有限公司和乌鲁木齐立新风力发电有限公司分别提供不超过22,800万元和22,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于为子公司担保的公告》（公告编号：2022-008）。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

三、审议通过《关于制定〈新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

经与会董事审议，同意制定《新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

四、审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意定于2022年8月31日13:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

五、备查文件：

1、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：001258    证券简称：立新能源        公告编号：2022-008

新疆立新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司若羌县立新发电有限公司（以下简称“若羌立新”）和乌鲁木齐立新风力发电有限公司（以下简称“乌鲁木齐立新”）分别于2022年4月、6月取得若羌县米兰50MW风电项目核准批复文件和达坂城49.5MW分散式风电项目核准批复文件，为解决上述项目建设资金需求，若羌立新和乌鲁木齐立新向银行发起中长期项目贷款授信申请时，公司拟分别提供不超过22,800万元和22,000万元额度的连带责任保证担保，具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

（二）担保事项的审批情况

1、本次担保事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事及保荐机构对该事项发表意见。

2、本次担保事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、若羌县立新发电有限公司

成立时间：2022年3月16日

法定代表人：窦照军

注册资本：5,000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发;；风力发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

若羌立新为公司全资子公司，公司持有其100%股权。截至2022年6月30日，若羌立新总资产为3,509.16万元；负债总额为2,301.26万元，其中：流动负债总额为2,277.69万元，银行贷款总额为2,271万元；净资产为1,207.90万元。以上数据未经审计。

2、乌鲁木齐立新风力发电有限公司

成立时间：2022年5月31日

法定代表人：窦照军

注册资本：5,000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

乌鲁木齐立新为公司全资子公司，公司持有其100%股权。截至2022年6月30日，乌鲁木齐立新总资产为99.24万元；负债总额为0.03万元，其中：流动负债总额为0.03万元，银行贷款总额为0万元；净资产为99.21万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，协议的具体内容和担保期限将以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保方均为本公司全资子公司，本次担保是为了保障子公司新能源项目建设所需，公司为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

若羌立新和乌鲁木齐立新均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为该公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额共计44,800万元，占公司2021年度经审计上市公司净资产的23.78%。截至目前，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计总余额为人民币为286,499.42万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的152.08%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：001258       证券简称：立新能源        公告编号：2022-009

新疆立新能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月15日召开第一届董事第十七次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆立新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1307号）核准，公司首次公开发行23,333.33万股，并于2022年7月27日深圳证券交易所主板上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》并办理工商登记变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司 《新疆立新能源股份有限公司章程（草案）》修改为《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

■

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行。

三、备查文件

1、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：001258    证券简称：立新能源      公告编号：2022-010

新疆立新能源股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本会议为2022年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。

2022年8月15日召开的公司第一届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年8月31日（星期三）下午13:00

网络投票时间：2022年8月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年8月24日。

7．本次会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼会议室。

二、会议审议事项

1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一本次股东大会提案编码表

■

2．上述提交股东大会审议议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，上述议案1.00为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。相关公告刊登于2022年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2022年8月25-26日10:00--13:30，15:00--18:00。

3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼）。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年8月26日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系人：邮箱：lixinner@126.com

联系电话：0991-3720088

传真：0991-3921082

本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年8月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

新疆立新能源股份有限公司：

本人（委托人）      现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份        股，兹委托      先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

来源：中国证券报·中证网 作者：