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海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2022-10-13 9:02:41

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2022-177

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。公司于2022年10月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于设立全资子公司的公告》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日

证券代码:002865 证券简称：钧达股份公告编号：2022-178

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月12日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在淮安涟水县投资设立全资子公司淮安捷泰新能源科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“淮安捷泰”）。淮安捷泰注册资本为人民币50,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、公司名称：淮安捷泰新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

2、注册地址：淮安涟水县

3、法定代表人：张满良

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：人民币50,000万元

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（除依法须经批准的项目外，凭相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币50,000万元，占注册资本的100%。

公司拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人、经营范围等信息以工商登记机关核准为准。