中国海洋石油有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的限售股数量：257,334,498股

●本次限售股上市流通日期：2022年10月21日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕632号）核准并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次公开发行”或“本次发行”）2,600,000,000股（超额配售选择权行使前），并于2022年4月21日在上交所上市交易。

2022年5月20日，本次发行超额配售选择权行使期届满，公司在初始发行2,600,000,000股的基础上额外发行390,000,000股，占初始发行股份数量的15.00%，首次公开发行并行使超额配售选择权后的最终发行股份数量为2,990,000,000股。

公司首次公开发行前总股本为44,647,455,984股，首次公开发行并行使超额配售选择权后总股本为47,637,455,984股，超额配售选择权行使期届满后，公司共计回购并注销44,829,000股香港股份。截至本公告披露日，公司总股数为47,592,626,984股，其中有限售条件A股流通股为1,497,149,308股，占公司总股本的3.15%；无限售条件A股流通股1,492,850,692股，占公司总股数的3.14%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行中，网下向符合条件的投资者询价配售的有限售条件股份中有锁定期的部分，涉及股份数量为257,334,498股，占公司总股份数的0.54%。该部分限售股的锁定期为自公司A股股票于上交所上市之日起6个月，即从2022年4月21日起计算，该部分限售股将于2022年10月21日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，除行使超额配售选择权及回购香港股份之外，公司未发生因分配、公积金转增导致股份数量变化的情况，不存在本次限售股的同比例变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。”

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

经核查，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至其核查意见出具之日，公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股数量：257,334,498股

（二）本次限售股上市流通日期：2022年10月21日

（三）本次申请解除限售股份的具体情况

单位：股

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七、股份变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股份结构变动情况如下表所示：

单位：股

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特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2022年10月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：