中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2022-099

债券代码：143723    债券简称：G18风电1

转债代码：113051    转债简称：节能转债

债券代码：137801    债券简称：GC风电01

中节能风力发电股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年11月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年11月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于公司配股公开发行证券具体方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为A股，每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

3、配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日2022年11月17日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

4、配股价格

本次配股价格为2.28元/股。

5、配售对象

配售对象为配股股权登记日2022年11月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6、承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

7、认购时间

本次配股的缴款时间为2022年11月18日起至2022年11月24日的交易所正常交易时间。

8、募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过人民币40 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。

10、上市地点

本次配股完成后，获配股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2022年11月15日在上交所网站上披露的《公司配股说明书》。

二、通过了《关于公司配股公开发行证券上市的议案》。

同意董事会在本次配股公开发行证券发行完成之后，办理获配股票在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2022年11月15日在上交所网站上披露的《配股发行公告》（公告编号：2022-100）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2022-101

债券代码：143723    债券简称：G18风电1

转债代码：113051    转债简称：节能转债

债券代码：137801    债券简称：GC风电01

中节能风力发电股份有限公司

股票及可转换公司债券停复牌

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2022年11月17日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2022年11月18日至2022年11月24日为本次配股缴款期，缴款期公司A股股票及可转换公司债券“节能转债”全天停牌；2022年11月25日为登记公司网上清算期，公司A股股票和“节能转债”继续停牌一天；2022年11月28日开市起公司A股股票和“节能转债”复牌。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年11月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：