国投电力控股股份有限公司

股票代码：600886     股票简称：国投电力   编号：2022-059

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2022年11月17日以邮件方式发出通知，2022年11月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为NSHE公司提供担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为NSHE公司提供担保的公告》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年12月13日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2022年第七次临时股东大会，审议《关于为NSHE公司提供担保的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年11月24日

股票代码：600886     股票简称：国投电力   编号：2022-060

国投电力控股股份有限公司

第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2022年11月17日以邮件方式发出通知，2022年11月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2022年11月24日

股票代码：600886     股票简称：国投电力    编号：2022-061

国投电力控股股份有限公司

关于为NSHE公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY（以下简称NSHE）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过12.51亿美元，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保：有。

●对外担保逾期的累计数量：截至2022年11月24日，公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持有的控股子公司NSHE主要负责建设并运营印尼巴塘51万千瓦水电项目，截至目前项目处于前期建设阶段。公司通过融资比选，最终确立以中国进出口银行牵头银团的贷款方案。根据银团的贷款方案，公司拟为巴塘项目融资提供全额全程连带责任保证担保，担保期限不超过18年，担保金额不超过12.51亿美元。

NSHE小股东PembangkitanJawa Bali Investment（以下简称PJBI）和Asia Hydria Pte.ltd (以下简称亚洲水电)分别持股25%、5.0025%。PJBI和亚洲水电此次没有为NSHE提供担保。

以上担保事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

NSHE成立时间为2008年4月30日，注册地点为雅加达，注册地址为：Jl.Dharmawangsa VII No. 7 Jakarta 12160, Indonesia。NSHE主要办公地点为：Prapanca Raya Street No. 16, KebayoranBaru, South Jakarta, Indonesia。截止到2022年10月，NSHE注册资本金为3.15亿美元。NSHE主要从事电力业务，经营范围主要为开展以水力发电的发电厂设施的运营。

（二）一年一期财务数据

截至2021年12月31日，NSHE的财务数据为：资产总额4.16亿美元，负债总额0.69亿美元，资产净额3.47亿美元；2021年营业收入0.96亿美元，净利润0.15亿美元。

截至2022年9月30日，NSHE的财务数据为：资产总额6.14亿美元，负债总额2.44亿美元，资产净额3.7亿美元；2022年营业收入1.44亿美元，净利润0.23亿美元。

（三）股权关系结构图

NSHE股东分别为PT.Dharma Hydro Nusantara（股比52.82%），PT.PembangkitanJawa Bali Investasi（股比25%），Fareast Green Energy Pte. Ltd.（股比22.18%）。

NSHE股权结构详情如下图：

■

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保类型：信用担保。

担保期限：不超过18年。

担保金额：不超过12.51亿美元。

担保内容：为了实现巴塘项目融资关闭，按期完工并实现商业运营，公司拟为NSHE提供全额全程连带责任保证担保。

其他股东方是否提供担保及担保形式：无。

反担保情况及形式：PJBI以带条件股权质押以及与公司签署股份转移协议两种形式共同作为反担保措施，亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。

担保费：NSHE拟按照担保额度向公司支付不低于0.6%/年的担保费。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

2022年11月24日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于为NSHE公司提供担保的议案》,董事会认为：

巴塘项目的投资建设符合国家“一带一路”倡议与绿色能源发展趋势，是印尼政府具有战略意义的重点项目。基于贷款银团核心要求，为巴塘项目提供担保是实现融资关闭的必要前提。

印尼国别政治风险较小，巴塘项目建成后现金流稳定，以及按照国际惯例，境外项目在投产发电后通常会进行再融资以降低贷款利率，减轻母公司担保风险。本次担保由PJBI以带条件股权质押以及股份转移协议两种形式共同作为反担保措施，亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。由于境外质押变现难度较大，银行不接受境外股东的担保，故其他股东未按比例提供担保。基于项目公司对股权价值已进行评估，且小股东承诺提供反担保，可保障上市公司利益。考虑上述情况，本次对NSHE的担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司三名独立董事认为：国投电力此次为NSHE公司提供担保符合公司发展战略，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至2022年11月24日，公司已实际为NSHE公司提供的担保余额为0。公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额160,201.16万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）131,909.33万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为3.11%、2.56%。

截至2022年11月24日，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1.本次担保合同格式（暂未签署）；

2.被担保人营业执照扫描件；

3.被担保人的一年又一期财务报表；

4.公司第十二届董事会第四次会议决议；

5.公司独立董事关于为NSHE公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码：600886  证券简称：国投电力  公告编号：2022-062

国投电力控股股份有限公司

关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第七次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月13日14 点00 分

召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月13日

至2022年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案材料同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间：

2022年 12月 9日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

3、登记地点：

北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部

电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

六、 其他事项

出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年11月24日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第十二届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国投电力控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月13日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：