福建海峡环保集团股份有限公司 关于不向下修正“海环转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至2023年1月9日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现在三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发“海环转债”的转股价格修正条件。

●经公司2023年1月9日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“海环转债”转股价格，同时在未来六个月内（2023年1月10日至2023年7月9日）如再次触发“海环转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2023年7月10日起计算），若再次触发“海环转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海环转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号），福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000.00万元。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60号”同意，公司46,000.00万元可转换公司债券于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。

（三）根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司发行的“海环转债”自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，转股期起止日期为2019年10月9日至2025年4月1日，初始转股价格为7.80元/股，因实施权益分派及增发新股，转股价格调整为7.32元/股，自2022年7月8日起生效。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关公告（公告编号：2019-049、2020-046、2021-037、2022-034、2022-046）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2023年1月9日，公司股价已出现在三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发“海环转债”的转股价格修正条件。

鉴于“海环转债”距离存续届满尚有一段时间，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素以及对公司长期发展的信心，公司于2023年1月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“海环转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“海环转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月10日至2023年7月9日）如再次触发“海环转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2023年7月10日起计算），若再次触发“海环转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海环转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：