中国石油天然气股份有限公司关于 选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2023-019

中国石油天然气股份有限公司关于

选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月8日召开了第九届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，选举戴厚良先生担任公司董事长、侯启军先生担任公司副董事长，聘任黄永章先生担任公司总裁，任立新先生、张道伟先生担任公司高级副总裁，张明禄先生担任公司安全总监，朱国文先生、万军先生担任公司副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），李汝新先生、何江川先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，杨卫胜先生担任公司总工程师，任期均与公司第九届董事会任期一致。公司独立非执行董事对《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》表示同意。王华先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格审核，前述聘任均于2023年6月8日起生效。

公司高级管理人员简历请参见附件。截至本公告日，除简历披露外，前述人员未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日

附件：

公司高级管理人员简历

黄永章，56岁，现任公司董事、总裁，中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团公司）党组成员、副总经理、安全总监。黄先生是正高级工程师，博士。2008年6月起历任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中国石油国际勘探开发有限公司高级副总经理、党委委员等职务。2020年4月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2020年9月被聘任为公司董事。2021年2月任中国石油集团公司安全总监。2021年3月被聘任为公司总裁。

任立新，55岁，现任公司董事、高级副总裁，中国石油集团公司党组成员、副总经理。任先生是正高级工程师，大学文化。2005年9月起历任独山子石化分公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、安全总监，公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021年6月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2021年8月被聘任为公司高级副总裁。2021年10月被聘任为公司董事。

张道伟，50岁，现任公司副总裁，中国石油集团公司党组成员。张先生是正高级工程师，博士。2015年12月起历任青海油田分公司副总经理、常务副总经理，西南油气田分公司党委书记、总经理、执行董事，勘探与生产分公司总经理，原油销售分公司总经理，勘探与生产分公司执行董事，油气和新能源分公司执行董事等职务。2022年6月被聘任为公司副总裁。2023年5月任中国石油集团公司党组成员。

张明禄，59岁，现任公司安全总监、质量健康安全环保部总经理，中国石油集团公司安全副总监、质量健康安全环保部总经理。张先生是正高级工程师，博士。2008年6月起历任长庆油田分公司总地质师、副总经理、安全总监，青海油田分公司总经理等职务。2021年3月任中国石油集团公司及公司质量安全环保部总经理。2021年6月任中国石油集团公司安全副总监。2021年7月被聘任为公司安全总监。

朱国文，56岁，现任公司副总裁，大庆油田有限责任公司执行董事、大庆石油管理局有限公司执行董事。朱先生是正高级工程师，博士。2010年3月起历任大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长、副总经理，浙江油田分公司总经理，大庆油田有限责任公司总经理等职务。2021年6月任大庆油田有限责任公司执行董事、大庆石油管理局有限公司执行董事。2021年7月被聘任为公司副总裁。

万军，57岁，现任公司副总裁、发展计划部总经理、规划总院执行董事，中国石油集团公司发展计划部总经理。万先生是正高级工程师，博士。2006年2月起历任大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长、副总经理、安全总监、常务副总经理，辽河油田分公司总经理，勘探与生产分公司总经理等职务。2022年1月任公司发展计划部总经理，中国石油集团公司发展计划部总经理。2022年6月任公司副总裁。2023年3月任公司规划总院执行董事。

王华，49岁，现任公司财务总监、董事会秘书（公司秘书）。王先生是高级会计师，硕士。2016年10月起历任中国石油集团资本有限责任公司财务总监，中国石油集团公司财务部副总经理，公司财务部副总经理、总经理等职务。2022年6月被聘任为公司财务总监、董事会秘书，2022年8月被聘任为公司秘书。

李汝新，56岁，现任公司炼油化工和新材料分公司执行董事。李先生是正高级经济师，博士。2003年10月起历任兰州化学工业公司副经理，兰州石油化工公司副总经理，宁夏石化分公司副总经理，长庆石化分公司总经理，兰州石化分公司执行董事，炼油和化工分公司总经理、执行董事等职务。2022年8月任公司炼油化工和新材料分公司执行董事。

何江川，57岁，现任公司油气和新能源分公司总经理、原油销售分公司总经理。何先生是正高级工程师，博士。2007年12月起历任勘探与生产分公司副总经理，塔里木油田分公司常务副总经理，长庆油田分公司总经理、执行董事，公司监事等职务。2023年3月任公司油气和新能源分公司总经理、原油销售分公司总经理。

江同文，55岁，现任公司科技管理部总经理，中国石油集团公司科技管理部总经理。江先生是正高级工程师，博士。2015年12月起历任塔里木油田分公司副总经理，勘探与生产分公司副总经理、总经理等职务。2022年6月任公司科技管理部总经理，中国石油集团公司科技管理部总经理。

杨卫胜，51岁，现任公司石油化工研究院执行董事、院长，中国石油集团石油化工研究院有限公司执行董事、总经理。杨先生是正高级工程师，硕士。2012年12月起历任中国石化集团公司高级专家，中石化上海化工研究院副院长，公司石油化工研究院副院长，中国石油上海新材料研究院执行董事、院长等职务。2022年6月任公司石油化工研究院执行董事、院长，中国石油集团石油化工研究院有限公司执行董事、总经理。

证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2023-016

中国石油天然气股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年5月24日向公司全体监事发出会议通知，会议于2023年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事9人，实际到会8人，监事李战明先生因故不能到会，已书面委托廖国勤女士代为出席会议并行使表决权。会议由半数以上监事共同推举蔡安辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决议。经全体与会监事表决，一致同意选举蔡安辉先生为公司监事会主席。

上述议案的同意票为9票，无反对票或弃权票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇二三年六月八日

证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2023-017

中国石油天然气股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，经中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）职工民主选举，廖国勤女士、付斌先生、李战明先生及金彦江先生当选公司职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。前述人员不会就其担任公司职工代表监事职务而向公司收取任何酬金。

公司职工代表监事简历请见本公告附件。

截至本公告日，除简历披露外，前述人员未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇二三年六月八日

附件：

职工代表监事简历

廖国勤，59岁，现任公司销售分公司执行董事。廖女士是正高级工程师，博士研究生。1999年9月起历任兰州炼化分公司副总经理，润滑油分公司总经理，中石油燃料油有限责任公司副总经理，销售分公司副总经理、总经理等职务。2022年12月任销售分公司执行董事。

付斌，58岁，现任公司监事，天然气销售分公司执行董事，天然气与管道分公司总经理，昆仑能源有限公司执行董事、董事长。付先生是正高级经济师，硕士。2003年11月起历任中国船舶燃料有限责任公司常务副总经理、中国船舶燃料有限责任公司总经理、销售分公司副总经理、四川销售分公司总经理、销售分公司总经理等职务。2020年10月任天然气销售分公司执行董事，天然气与管道分公司总经理。2020年11月任昆仑能源有限公司执行董事、董事长。

李战明，50岁，现任公司长庆油田分公司执行董事。李先生是正高级工程师，硕士。2015年12月起历任青海油田分公司副总经理、安全总监，青海油田分公司常务副总经理，青海油田分公司执行董事，长庆油田分公司总经理等职务。2023年3月任长庆油田分公司执行董事。

金彦江，57岁，现任公司监事，吉林石化分公司执行董事。金先生是正高级工程师，博士研究生。2011年8月起历任吉林石化分公司副总经理、安全总监，华北石化分公司副总经理，中石油云南石化有限公司执行董事、总经理，吉林石化分公司总经理等职务。2020年10月任吉林石化分公司执行董事。

证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2023-018

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年5月24日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议于2023年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事11人，实际到会9人。董事侯启军先生和任立新先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和谢军先生代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一） 审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》；

选举戴厚良先生担任公司董事长、侯启军先生担任公司副董事长。具体内容请见公司于2023年6月8日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1、提名委员会

主任委员：戴厚良

委员：蔡金勇、蒋小明

2、审计委员会

主任委员：熊璐珊

委员：段良伟、蒋小明

3、投资与发展委员会

主任委员：侯启军

委员：黄永章、谢军

4、考核与薪酬委员会

主任委员：蔡金勇

委员：段良伟、何敬麟

5、可持续发展委员会

主任委员：黄永章

委员：任立新、张来斌

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘任黄永章先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2023年6月8日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任任立新先生、张道伟先生担任公司高级副总裁，张明禄先生担任公司安全总监，朱国文先生、万军先生担任公司副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），李汝新先生、何江川先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，杨卫胜先生担任公司总工程师。具体内容请见公司于2023年6月8日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日

证券代码：601857   证券简称：中国石油     公告编号：2023-015

中国石油天然气股份有限公司2022年年年度股东大会决议公告、2023年

第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月8日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2022年年度股东大会：

■

2023年第一次A股类别股东大会：

■

2023年第一次H股类别股东大会：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会（以下合称股东大会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席6人，副董事长侯启军先生、董事焦方正先生、任立新先生、独立董事梁爱诗女士和德地立人先生因故不能参会；

2、 公司在任监事8人，出席8人；

3、 董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2022年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：公司2022年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于公司2022年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于公司2023年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司聘用2023年度境内外会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司董事的议案

■

12、关于选举公司独立董事的议案

■

13、关于选举公司监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第6项、第7项、第10项议案为特别决议议案，已获得出席2022年年度股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 2023年第一次A股类别股东大会议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二） 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，已获得出席2023年第一次A股类别股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2023年第一次H股类别股东大会议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二） 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，已获得出席2023年第一次H股类别股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、杨茜茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2023年6月8日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：