本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2023年6月16日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长王峻乔先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况
(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计19人,代表股份数量510,280,936股,占公司股份总数的53.3952%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份数量456,758,800股,占公司股份总数的 47.7947%。
通过网络投票参加会议的股东14人,代表股份数量53,522,136股,占公司股份总数的5.6005%。
(2)中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共18人,代表股份53,524,636股,占公司股份总数的5.6008%。
2、公司董事和监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、陈文柱律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2022年年度股东大会通知中已列明的议案,具体表决情况如下:
议案1.00 公司2022年度董事会工作报告
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案表决通过。
议案2.00 公司2022年度监事会工作报告
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案表决通过。
议案3.00 公司2022年度财务报告
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案表决通过。
议案4.00 公司2022年年度报告及其摘要
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案表决通过。
议案5.00 关于计提存货跌价准备的议案
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案表决通过。
议案6.00 公司2022年度利润分配预案
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意53,300,136股,占出席会议中小股东所持股份的99.5806%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.4194%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案表决通过。
议案7.00 关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况:同意510,056,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意53,300,136股,占出席会议中小股东所持股份的99.5806%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.4194%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所
(二)律师姓名:刘旸、陈文柱
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年年度股东大会决议;
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
董事会
2023年6月17日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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