中节能风力发电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程 序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，非独立董事刘斌、姜利凯及独立董事李宝山、刘永前参加了现场会议；董事王利娟、刘少静、李文卜、肖兰及独立董事王志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李佳峰、沈坚因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

3、 董事会秘书罗杰出席了现场会议；副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年7月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：