中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年9月11日通过电子邮件方式发出，2023年9月13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

董事会经过审议，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。

《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2023年10月10日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议关于增补第八届董事会非独立董事的议案。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

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中石化石油机械股份有限公司关于增补第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

一、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。关晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们认为关晓东先生符合公司董事任职资格，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议，同意将增补关晓东先生为董事的议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

关晓东先生担任公司董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

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附：关晓东先生简历

关晓东，男，汉族，1968年出生，高级工程师，大学本科，毕业于成都理工大学地质专业。关晓东先生1992年7月至2001年8月任职于中石化石油勘探开发研究院；2001年9月至2021年12月历任中石化集团公司科技部计划处主管、副处长、处长；2022年1月至今任中石化集团公司科技部副总经理。

关晓东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、石化机械其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。关晓东先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露之日，关晓东先生未持有石化机械股票。

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中石化石油机械股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十一次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年10月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年10月10日上午9:15至2023年10月10日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月27日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2023年9月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司拟任董事。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

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（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容请见公司于2023年9月14日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-053）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

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3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞  邵旭佳

联系电话：027-63496803

传    真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届二十一次董事会会议决议。

特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2023年10月10日上午9:15，结束时间为2023年10月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

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委托人签名（章）：              委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：             受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期：     年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：