吉林电力股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000875         证券简称：吉电股份           公告编号：2022-007

吉林电力股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2022年2月28日以书面送达方式发出。

2、2022年3月9日，公司第八届监事会第十九次会议以通讯方式召开。

3、会议应参与表决的监事四人，实参与表决的监事四人。

4、参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议并接受了汪先纯先生提出辞去吉林电力股份有限公司第八届监事会股东代表监事及监事会主席的辞呈，因退休原因，汪先纯先生辞去公司第八届监事会股东代表监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。汪先纯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。参与表决的监事对汪先纯先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

（二）关于推荐徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以4票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推荐徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

会议以4票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2022年3月25日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2022年第一次临时股东大会。股权登记日为2022年3月18日。

本次需提交股东大会审议的有：

关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-008）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

附件：徐祖永先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○二二年三月九日

附件

徐祖永先生简历

徐祖永，男，1964年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，主任编辑。

曾任电力部综合司协调处处长；国家电力公司国际部综合处处长；国电(美国)公司董事、总经理；中国电力投资集团公司总经理工作部经理、政策与法律部主任；中国电力投资集团公司江西分公司党组书记；中国电力投资集团公司工会工作委员会副主任；国家电力投资集团公司党群工作部副主任、工委副主任；国家电力投资集团公司信息技术公司执行董事（法定代表人）、党委书记、集团公司信息中心主任（兼）；国家电力投资集团公司信息技术公司执行董事（法定代表人）、董事长（法定代表人）、党委书记。

徐祖永先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：000875         证券简称：吉电股份           公告编号：2022-008

吉林电力股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司监事会。2022年3月9日，吉林电力股份有限公司第八届监事会第十九次会议，以4票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议日期与时间：2022年3月25日（星期五）下午14:00开始

2.网络投票日期与时间：2022年3月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年3月25日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）会议的股权登记日：2022年3月18日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日—2022年3月18日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

《关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

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四、现场会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

3.登记时间：2022年3月22日上午10：30-11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4.出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5.会议联系方式

（1）会务常设联系人

联 系 人：高雪

联系电话：0431—81150933

传    真：0431—81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（2）会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日上午9：15，结束时间为2022年3月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司监事会

二○二二年三月九日

吉林电力股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托            先生/女士（身份证号：                     ）代表本人（或单位）出席贵公司于2022年3月25日（星期五）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2022年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为1天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年     月     日

来源：中国证券报·中证网 作者：