中国长江电力股份有限公司第五届 董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：600900              股票简称：长江电力             公告编号：2022-008

中国长江电力股份有限公司第五届

董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于2022年2月18日在北京召开。出席本次会议的董事应到15人，实到9人，委托出席6人，其中雷鸣山董事长、何红心董事委托马振波董事，王世平董事、宗仁怀董事委托张星燎董事，周传根董事委托赵燕董事，赵强董事委托燕桦独立董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司第五届董事会换届的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

公司第六届董事会拟由15名董事组成，其中独立董事5名。第六届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、洪猛、张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰。其中，张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰为独立董事候选人。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2022年3月9日在北京召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：公司董事候选人简历

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年2月21日

附件

公司董事候选人简历

1.雷鸣山

男，1961年9月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理、副总经理（正司级），中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理，国务院三峡办稽察司副司长（正司级）、资金计划司司长，国务院三峡办副主任、党组成员，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长。

2.马振波

男，1963年11月出生，工程硕士，正高级工程师。历任长江电力葛洲坝电厂厂长、党委书记，三峡电厂厂长、党委书记，长江电力副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，长江电力党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理，长江电力副董事长、党委书记。

3.张星燎

男，1971年1月出生，管理学硕士，高级会计师。历任长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属股份有限公司监事会副主席，长江电力副总经济师兼湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师，中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、副主任（主持工作）、主任，三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。现任长江电力总经理、党委副书记。

4.关杰林

男，1964年3月出生，工学硕士，正高级工程师。历任长江电力三峡电厂总工程师、副厂长兼总工程师，长江电力金沙江电力生产筹备工作组副组长，溪洛渡电厂筹建处副主任、主任兼党委书记，溪洛渡电厂厂长、党委书记，长江电力党委委员、副总经理。现任长江电力党委副书记。

5.胡伟明

男，1964年8月出生，工学学士，正高级工程师。历任三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记，中国三峡建设管理有限公司总经理、党委副书记兼三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记。现任中国三峡建工（集团）有限公司总经理、党委副书记。

6.宗仁怀

男，1965年2月出生，工商管理硕士，正高级工程师。历任攀枝花华润水电开发有限公司常务副总经理，攀枝花华润水电开发有限公司总经理，四川省能源投资集团有限责任公司负责电源开发等工作。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理。

7.苏劲松

男，1966年12月出生，大学学历，高级工程师。历任云南省能源投资集团有限公司总裁助理兼云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理兼云南能投威信能源有限公司董事长，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理。

8.苏天鹏

男，1979年5月出生，复旦大学金融学博士。历任浦发银行上海分行客户经理，平安资产管理有限责任公司直投事业部投资经理、室副经理、部门负责人。现任平安资产管理有限责任公司直投事业部高级董事总经理（行政负责人）。

9.赵燕

女，1969年12月出生，理学硕士、工商管理硕士，金融风险管理师（FRM）。历任泰康资产管理股份有限公司组合经理，德勤管理咨询经理，阳光保险集团股份有限公司资产管理中心总经理，阳光资产管理股份有限公司总经理助理兼首席风险官。现任阳光资产管理股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，兼任阳光人寿保险股份有限公司董事。

10.洪猛

男，1979年8月出生，正高级会计师、财政部全国会计领军（后备）人才、中国注册会计师（CPA）、中国注册税务师（CTA）、美国注册管理会计师（CMA），上海财经大学会计学硕士研究生、财政部科学研究院会计学博士研究生（在读）。历任中国核能电力股份有限公司财务资产部业务经理、副经理、副主任（主持工作）、主任，中国核工业华兴建设有限公司总会计师。现任中核集团公司财务部副主任。

11.张必贻

男，1953年9月出生，厦门大学财政金融专业本科毕业，高级会计师。历任中国船舶工业总公司财务局外贸财务处副处长、企业财务处处长、局长助理、副局长，中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师、党组成员。

12.文秉友

男，1954年6月出生，西安交通大学锅炉设计与制造专业毕业，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司副董事长、总经理，中国东方电气集团公司总经济师，中国东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检组组长。

13.燕桦

男，1954年6月出生，北京大学技术物理系核物理专业本科毕业，正高级经济师。历任中国国防工业工会全国委员会副主席、分党组成员（副局级），中国国防邮电工会全国委员会副主席、分党组成员，中国商用飞机有限责任公司党委委员。现任中国船舶集团有限公司外部董事。

14.黄德林

男，1953年4月出生，管理学硕士，正高级工程师。历任水利部、中科院水工程生态研究所所长、党委书记，国务院三峡工程建设委员会办公室移民安置规划司司长、党支部书记，武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委。

15.黄峰

男，1956年6月出生，清华大学第一分校电机工程大学本科毕业，正高级工程师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任，中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理兼公司专家学术委员会副主任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任，东方电气股份有限公司独立董事。

股票代码：600900              股票简称：长江电力             公告编号：2022-009

中国长江电力股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议于2022年2月18日以通讯方式召开。出席本次会议的监事应到8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司第五届监事会换届的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

公司第六届监事会拟由8名监事组成，其中股东单位推荐的监事5名，职工代表监事3名。股东单位推荐的监事候选人为：曾义、莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒。

职工代表监事已由公司职工代表大会直接选举产生，详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：公司监事候选人简历

中国长江电力股份有限公司监事会

2022年2月21日

附件

公司监事候选人简历

1.曾义

男，1970年1月出生，高级会计师。历任东方锅炉(集团)股份有限公司财会价格处副处长、处长，中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部副部长、部长，中国东方电气集团有限公司资产财务部部长兼东方电气股份有限公司资产财务部部长，中国东方电气集团有限公司审计部部长兼东方电气股份有限公司审计部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理。现任中国长江三峡集团有限公司党组成员、总会计师。

2.莫锦和

男，1964年9月出生，会计学本科，正高级经济师、高级审计师、国际注册内部审计师、中级会计师。历任中国南方电网有限责任公司审计部二处副处长（主持工作），中国南方电网有限责任公司审计部审计二处处长，海南电网公司总会计师，中国南方电网有限责任公司财务部副主任，广东电网有限责任公司总会计师。现任广东电网有限责任公司一级职员、党委委员、副总经理、总会计师。2020年获全国性“数豆中国·年度领导力CFO”荣誉，2021年被中国总会计师协会评为特级管理会计师。

3.夏颖

女，1969年5月出生，大学本科，高级工程师。历任中国石油天然气集团有限公司资本运营部资本市场处副处长、处长。现任中国石油天然气集团有限公司所投资公司专职董监事。

4.盛翔

男，1964年4月出生，高级会计师。历任四川天华股份有限公司财务处副处长、财务部部长，四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部部长，四川能源投资集团有限责任公司财务资产部（结算中心）部长。现任四川能源投资集团有限责任公司副总会计师、财务资产部（结算中心）部长。

5.滕卫恒

男，1982年1月出生，经济学硕士。历任安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

证券代码：600900             证券简称：长江电力            公告编号：2022-010

中国长江电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月9日9点00分

召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2022年3月1日（星期二）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）联系方式：

联系人：高震邮箱：cypc@cypc.com.cn

电话：010-58688900    传真：010-58688898

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层

邮政编码：100033

（二） 注意事项：

1、现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

2、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年2月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600900             证券简称：长江电力            公告编号：2022-011

中国长江电力股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务报告审计机构的议案》，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2021年度财务报告审计机构，该议案已经2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘财务报告审计机构的公告》（公告编号2021-025）。

一、签字注册会计师变更情况

公司近日收到信永中和《关于中国长江电力股份有限公司2021年报签字注册会计师变更函》。信永中和作为公司2021年度财务报告的审计机构，原指派郑卫军先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因信永中和内部工作调整，为按时完成公司2021年度审计工作，更好配合公司2021年度信息披露工作，原拟签字注册会计师郑卫军先生不再担任公司2021年报签字注册会计师，指派梁志刚先生担任签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

1．基本信息

■

2．签字注册会计师近三年从业情况

姓名： 梁志刚

■

3．签字注册会计师独立性和诚信记录情况

变更后的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司

董事会

2022年2月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：