江苏神马电力股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为32,218,837股

●本次限售股上市流通日期为2022年2月25日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行人民币普通股（A股）的方式发行32,218,837股，本次发行的新增股份已于2021年8月24日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次解除限售的股东共15名，解除限售股份共计32,218,837股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行新增的股份32,218,837股于2021年8月24日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司的总股本由原来的400,044,490股增加至432,263,327股；自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与公司非公开发行的15家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为32,218,837股；

本次限售股上市流通日期为2022年2月25日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2022年2月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：