贵州黔源电力股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以305398662为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为一家从事电力供应相关业务的上市企业，报告期内，主要经营业务是水力、光伏发电站的开发、建设与经营管理。公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发，目前公司投产总装机容量398.35万千瓦，其中：水电站九座（装机容量323.35万千瓦），光伏电站三座（装机容量75万千瓦）。

目前，公司已发展成为国内以水电开发建设和生产经营管理为主的大型发电企业，结合我国正处于构建以新能源为主体的新型电力系统的战略机遇期，公司发展转型具有一定的有利条件和机会。公司作为一家以水电为基础的发电企业，正走在“高质量发展和结构转型”的路上。另外，新能源项目建设依然存在诸多制约问题，主要集中在新能源平价上网、组件等材料价格大幅上涨，以及突如其来的能源电力供应紧张等因素影响，使能源电力转型发展面临诸多新挑战。面对新发展趋势，公司始终坚持效益导向和价值理念。一方面，抓存量效益提升，以技术创新、精细化管理为手段，做好水力、光伏发电提质增效工作，建立相对竞争优势，促进存量内涵式提升。另一方面，抓增量价值创造，完善公司的投资、管理机制，以竞争力提升为目标，确保增量项目质量效益，持续增强公司价值创造能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

贵州黔源电力股份有限公司

董事长：罗涛

2022年4月1日

证券代码：002039    证券简称：黔源电力    公告编号：2022-011

贵州黔源电力股份有限公司关于

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为118,550,681.49元，加上年初未分配利润972,529,122.85元，2021年度提取法定盈余公积11,855,068.15元，扣除分配的2020年度现金股利109,966,203.87元，2021年期末母公司可供分配利润为969,258,532.32元，2021年期末合并报表可供分配利润为1,601,920,941.06元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2021年度可供股东分配的利润为969,258,532.32元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度权益分派预案如下：

1．以截至2021年12月31日公司的总股本305,398,662股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币61,079,732.40元（含税）。

2.以截至2021年12月31日公司总股本305,398,662股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至427,558,126.80股。

（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

自2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2021年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

二、董事会审议情况

董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

三、监事会审议情况

监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002039          证券简称：黔源电力         公告编号：2022-012

关于中国华电集团财务有限公司与

公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或者本公司）于2019年5月与中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）签订了《金融服务协议》，协议有效期三年，将于2022年5月到期。公司拟与华电财务公司再次签订《金融服务协议》，由华电财务公司为公司及其控股子公司提供存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务业务，协议有效期三年。

本公司与华电财务公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司（以下简称中国华电），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项构成关联交易。

2022年3月30日召开的公司第九届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次关联交易尚需股东大会批准，关联股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名 称：中国华电集团财务有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层

法定代表人：李文峰

注册资本：500,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立时间：1988年5月10日

主要股东或实际控制人：中国华电持有华电财务公司41.09%的股份，为华电财务公司第一大股东与实际控制人。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

华电财务公司是本公司控股股东中国华电的控股子公司，是本公司的关联法人。截至2021年12月31日，中国华电集团财务有限公司银行存款58.71亿元，存放中央银行款项30.44亿元；实现利息净收入10.72亿元，实现利润总额11.52亿元，实现税后净利润9.49亿元。

通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，华电财务公司不是失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

甲方（代表公司及其控股子公司）与乙方（华电财务公司）签订的《金融服务协议》的主要条款包括：

1、服务内容

在乙方获得监管机构有关批复的前提下，乙方同意按甲方要求或指示向甲方提供以下金融服务业务，具体有：

（1）存款业务；

（2）结算业务；

（3）提供贷款及融资租赁业务；

（4）办理票据承兑及贴现；

（5）办理委托贷款及委托投资；

（6）承销企业债；

（7）办理财务及融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；

（8）提供担保；

（9）经监管机构批准的其他业务。

其中除存款及结算业务以外的上述（3）-（10）项金融业务，乙方将与甲方共同协商并另行签署有关协议。

2、协议期限

本协议有效期三年，自生效之日起计算。

协议生效条件

3、双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经公司股东大会审议通过后生效。

4、交易金额

在本协议有效期内，公司及其控股子公司在华电财务公司账户上的每日存款余额最高不超过15亿元人民币。在本协议有效期内，公司及其控股子公司每年向华电财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额不高于人民币25亿元。

5、风险控制措施

华电财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在可能发生对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，华电财务公司应及时采取措施避免损失。

四、交易的定价政策及定价依据

华电财务公司向公司及其控股子公司提供的存款利率不得低于工农中建四大银行所提供的同等存款利率均值且不低于华电财务公司吸收中国华电集团内其他成员单位活期存款所确定的利率；华电财务公司收取的贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。除由中国人民银行收取的结算手续费外,华电财务公司均免费为公司及其控股子公司提供各类结算业务。

综上，本次关联交易价格系参考国内商业银行或金融机构向公司及其子公司提供同期同类型金融服务的价格制定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

华电财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。公司与华电财务公司续签《金融服务协议》，目的在于保留高效、低成本的融资渠道，更好的服务于公司的经营发展。双方遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的合作原则，不会对公司的独立性造成影响。双方合作将有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，进一步提高资金使用效益，不会损害公司及中小股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至披露日，公司与华电财务公司累计发生的贷款利息为1,027.23万元；截至披露日，公司存放于华电财务公司的存款本金额度及利息为37,962.5万元。

七、独立董事发表的独立意见

独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：华电财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。华电财务公司与公司签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，同意公司与华电财务公司签订《金融服务协议》，并将本事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002039         证券简称：黔源电力        公告编号：2022-013

贵州黔源电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因

财政部2021年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司按照上述要求对有关会计政策进行相应调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

公司将执行财政部2021年12月31日印发的解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

公司自2022年1月1日起执行解释第15号对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理以及关于亏损合同的判断的规定；自2021年12月31日起执行解释第15号对资金集中管理相关列报的规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

1.企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

2.测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1．解释第15号对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程产出的产品或副产品对外销售的会计处理和列报进行了规范，在首次施行解释第15号的财务报表列报最早期间的期初至解释第15号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，公司将按照规定对2021年投产的三个光伏项目相关试运行销售进行追溯调整。

2．关于资金集中管理相关列报，公司已按照相关规定进行了列报。

3．对关于亏损合同的判断，公司暂不涉及相关会计处理。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二十次次会议决议；

3.贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002039      证券简称：黔源电力       公告编号：2022-014

贵州黔源电力股份有限公司关于

续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开了公司第九届董事会第二十九会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2022年度审计机构，并提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构情况说明

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，该所自2018年以来已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务的工作中，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构，2022年度拟为公司提供审计服务的审计费用不超过82为万元（其中年报审计费用不超过62万元，内部控制审计费用不超过20万元），根据有关规定，原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2022年公司年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及内部控制审计报告，公司2022年度增加审计费用的原因主要是内部控制审计报告的有关审计费用，公司2022年内部控制审计费用不超过20万元。

二、天职国际的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：毛伟，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师3：朱刚，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用不超过82万元。

三、续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天职国际为公司2022年度会计师事务所并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：经审查，天职国际具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够独立对公司进行审计。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：天职国际具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2021年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作，并同意提交股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2022年3月30日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司2022年度审计机构。聘任天职国际为2022年度会计师事务所的事项尚需公司2021年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二十次次会议决议；

3、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会审计委员会2022年第四次会议决议；

4、独立董事发表的事前认可意见；

5、独立董事发表的独立意见；

6、天职国际会计师事务所营业执照及相关信息。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002039    证券简称：黔源电力    公告编号：2022-016

贵州黔源电力股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2021年年度报告已于2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于2022年4月19日（星期二）15:00-17:00时举行2021年度业绩说明会，本次业绩说明会系深交所系列业绩说明会“绿色发展新引擎”主题的特定活动，公司将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司总经理吴元东先生，公司副总经理兼董事会秘书杨焱先生，公司财务负责人兼总法律顾问史志卫先生，公司独立董事程亭女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2021年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002039         证券简称：黔源电力         公告编号：2022-007

贵州黔源电力股份有限公司第九届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2022年3月18日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事傅维雄、黄成节、独立董事王冠以通讯表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度董事会工作报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度经营班子工作报告》。

（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度独立董事述职报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度社会责任报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（六）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的2021年年报全文及摘要。）

（七）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2021年公司实现营业收入203,609.64万元，同比减少23.18%；归属于上市公司股东的净利润23,447.91万元，同比减少47.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,179.72万元，同比减少44.82%；经营活动产生的现金流量净额130,575.30万元，同比减少39.56%。截至2021年12月31日，公司总资产169.68亿元，同比增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产33.04亿元，同比增长3.94%。

（八）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务预算报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（九）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。）

（十）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉关联交易的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。

（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。

（十二）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。

（十三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

（十四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。）

(十五)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2021年4月22日召开2021年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（九）项、第（十）项、第（十四）项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002039        证券简称：黔源电力        公告编号：2022-015

贵州黔源电力股份有限公司关于

召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司定于2022年4月22日召开2021年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年4月22日（星期五）15:00；

网络投票时间为：2022年4月22日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月18日

7、出席对象：

（1）2022年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

（二）披露情况

1、上述有关议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》等。

2、上述有关议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《第九届监事会第二十次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

1、上述议案7，关联股东中国华电集团有限公司及贵州乌江水电开发有限责任公司需回避表决。

2、根据《上市公司股东大会规则》有关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中，上述8项议案均会对中小投资者表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年4月21日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00

2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：石海宏

联系电话：0851-85218945  传真：0851-85218925

电子邮箱：shihh@gzqydl.cn

联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部

邮政编码：550002

七、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议

2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议

特此通知

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362039，投票简称：黔源投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9:15，结束时间为 2022年4月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本公司（本人）兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

投票说明：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

证券代码：002039       证券简称：黔源电力      公告编号：2022-008

贵州黔源电力股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2022年3月18日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事会主席李奉波、监事李正青以通讯表决方式进行了表决）。

本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事胡德江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度监事会工作报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度经营班子工作报告》。

（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的2021年年报全文及摘要。）

监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度董事会内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2021年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。

（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2021年公司实现营业收入203,609.64万元，同比减少23.18%；归属于上市公司股东的净利润23,447.91万元，同比减少47.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,179.72万元，同比减少44.82%；经营活动产生的现金流量净额130,575.30万元，同比减少39.56%。截至2021年12月31日，公司总资产169.68亿元，同比增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产33.04亿元，同比增长3.94%。

（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务预算报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。）

（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

上述经监事会审议通过的第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2022年4月1日

证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2022-009

来源：中国证券报·中证网 作者：