云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2022-30

云南文山电力股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分独立董事的预案》；

本项预案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分非独立董事的预案》；

本项预案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年6月17日在云南省昆明市召开2022年第三次临时股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临2022-34）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年5月31日

股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2022-31

云南文山电力股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2022年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分独立董事的预案》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分非独立董事的预案》。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2022年5月31日

股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2022-32

云南文山电力股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事孙宏斌同志提交的书面辞职报告，孙宏斌同志因工作变动申请辞去公司第七届董事会独立董事、并同时辞去公司第七届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于孙宏斌同志辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举新任独立董事之前，孙宏斌同志将按照法律、法规等相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

孙宏斌同志自担任公司独立董事及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责、忠实诚信，积极、独立的履行职责，切实维护了公司及中小股东的合法权益，对夯实公司治理、促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对孙宏斌独立董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，根据公司股东方——云南电网有限责任公司提名陈启卷同志任公司第七届董事会独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意提名陈启卷同志为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈启卷同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。陈启卷同志简历见附件。

三、独立董事意见

我们已充分了解董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。陈启卷同志现任武汉大学教授，多年从事水电与新能源领域相关工作，具备丰富的电力相关行业工作经验，候选人符合上市公司董事任职资格等要求，不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司董事候选人的提名、推荐、提请公司股东大会审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：陈启卷同志简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：

陈启卷同志简历

陈启卷，男，1963年7月生，中共党员，教授。现任武汉大学教授。主要研究方向：水电与新能源领域。

学习经历：

1980.9-1984.7 武汉水利电力学院水电厂动力设备专业读大学本科，学士学位；

1986.9-1989.6 武汉水利电力学院水力发电工程专业读硕士，硕士学位；

1992.9-1996.6武汉水利电力大学水文与水资源专业读博士，博士学位。

工作经历（近十年）：

2000.8-2016.10武汉大学动力与机械学院副院长、教授；

2007.1-2008.1武汉大学美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究；

2016.11-至今武汉大学教授

股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2022-33

云南文山电力股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选非独立

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非独立董事辞职情况

董事会于近期收到公司董事段荣华同志提交的书面辞职报告，段荣华同志因工作变动申请辞去公司第七届董事会非独立董事、并同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，段荣华同志辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任董事的选举工作，在公司股东大会选举新任董事之前，段荣华同志将按照法律、法规等相关规定继续履行非独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

段荣华同志自担任公司非独立董事及董事会相关委员会职务以来，严格遵守对公司的忠实义务，积极履行对公司的勤勉义务，严格遵守法律、行政法规，坚决贯彻执行中国证监会、上海证券交易所和云南证监局等监管机构的有关规定，以及《公司章程》和公司内部管理制度等有关要求。对公司治理、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对段荣华董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，根据公司股东方——云南电网有限责任公司提名颜涛同志任公司第七届董事会非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意提名颜涛同志为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

颜涛同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。颜涛同志简历见附件。

三、独立董事意见

我们已充分了解董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。颜涛同志现任云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长安全监管部（应急指挥中心）副总经理，多年从事电力企业生产、经营管理等工作，具备丰富的电力企业管理工作经验，候选人符合上市公司董事任职资格等要求，不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司董事候选人的提名、推荐、提请公司股东大会审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：颜涛同志简历

云南文山电力股份有限公司

董事会

2022年5月31日

附件：

颜涛同志简历

颜涛，男，汉族，1969年10月出生，上海市人，在职大学学历，硕士学位，1990年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，正高级工程师，现任云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长。

主要学习及工作经历

1987.09--1990.07  重庆建筑工程学院昆明分院建筑管理工程专业学习

1990.07--1997.11  云南省送变电工程公司变电工程二处实习、技术员、技术负责人、现场甲方代表（其间：1993.09--1996.07重庆建筑大学工业与民用建筑工程专业函授本科学习）

1997.11--2000.08  云南省送变电工程公司经营计划部信息概预算员

2000.08--2003.10  云南省送变电工程公司经营计划部副主任（四级副）（其间：2002.10--2002.12中共云南电力集团有限公司党校第十三期青年干部培训班学习；2001.03--2001.07国家经济贸易委员会培训司中小企业工商管理电视培训学习）

2003.10--2007.01  云南省送变电工程公司副总经济师、经营计划部主任（四级正）

2007.01--2009.08  云南电网公司建设分公司副总经济师，计经部主任（2007.09）

2009.08--2013.09  云南电网公司建设分公司副经理、党委委员（三级副）（其间：2013.04--2013.07中央党校国资委分校处级干部进修班暨南方电网公司中青年干部培训班学习）

（2005.03--2010.06昆明理工大学电气工程领域工程专业在职学习，获工程硕士学位）

2013.09--2016.09  云南省送变电工程公司党委书记、副总经理（三级正）

2016.09--2018.07  云南电网有限责任公司建设分公司总经理、党委副书记

2018.07--2019.08  云南电网有限责任公司建设分公司党委书记、总经理

2019.08--2020.04  云南电网有限责任公司基建部主任

2020.04--2022.04  云南电网有限责任公司基建部总经理，云南省电力建设定额站站长（2019.08），云南省电力建设工程质量监督中心站副站长（2019.08）

2022.04至今      云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长

证券代码：600995     证券简称：文山电力     公告编号：2022-34

云南文山电力股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月17日14点 00分

召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月17日

至2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年6月16日，上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

（三）登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号。

六、 其他事项

（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：何雨凌

联系电话：0871-68177335

联系传真：0871-68177720

公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

邮编：650051

联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：