华电国际电力股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600027             证券简称：华电国际               公告编号：2022-018

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议（“本次会议”）于2022年5月31日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2022年5月21日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意聘任本公司副总经理秦介海先生兼任公司董事会秘书、总法律顾问；同意聘任公司副总经理秦介海先生、达盟香港有限公司吴嘉雯女士担任H股联席公司秘书；同意秦介海先生担任香港联合交易所有限公司证券上市规则规定的本公司之授权代表。独立董事对聘任秦介海先生的有关情况发表了独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、同意聘任胡述锋先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准了《公司符合开展基础设施REITs申报工作条件的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准了《关于开展基础设施REITs申报工作的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年5月31日

证券代码：600027      证券简称：华电国际     公告编号：2022-019

华电国际电力股份有限公司

关于变更总法律顾问、聘任董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，因工作原因，本公司党委委员、副总经理陈斌先生自本公告日起，不再兼任本公司之总法律顾问职务。因工作原因，张戈临先生自本公告日起，不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）规定的本公司之公司秘书及授权代表。

陈斌先生与张戈临先生分别确认，其与董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。董事会对陈斌先生与张戈临先生于前述任职期间的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

董事会进一步宣布，根据本公司《公司章程》的有关规定和董事长提名，聘任秦介海先生为本公司总法律顾问、董事会秘书，任期自第九届董事会第二十六次会议批准之日起至第九届董事会届满之日止；聘任秦介海先生为香港上市规则规定的本公司联席公司秘书及授权代表，自本公告之日起生效，任期为三年。本公司独立董事对秦介海先生的前述任职发表了独立认可意见。秦介海先生具备履行董事会秘书职责所需的财务、法务、管理等方面的专业知识和工作经验，并已参加上海证券交易所（“上交所”）举办的第146期主板董事会秘书资格培训。

秦介海先生联系方式：

1.联系电话： 010-83567700

2.传真号码： 010-83567963

3.电子邮箱： qinjh@hdpi.com.cn

4.地址：北京市西城区宣武门内大街 2号

根据工作需要和总经理提名，聘任胡述锋先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。胡述锋先生于2020年7月参加了上交所第132期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》。

胡述锋先生联系方式：

1.联系电话： 010-83567905

2.传真号码： 010-83567963

3.电子邮箱： husf@hdpi.com.cn

4.地址：北京市西城区宣武门内大街 2号

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年5月31日

附件：秦介海先生、胡述锋先生简历

秦介海先生简历

秦介海先生：中国国籍，生于一九六八年二月，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学动力系热能工程专业，工学硕士，美国德克萨斯州科技大学工商管理硕士。秦先生曾先后就职于山东省电力工程咨询院、华电国际电力股份有限公司、华电福新能源发展有限公司。秦先生在战略投资、电力工程、企业管理等方面具有二十九年工作经验。

胡述锋先生简历

胡述锋先生：中国国籍，生于一九七九年三月，高级工程师，毕业于北京大学，法律硕士，现任本公司证券法务部（内控部）副主任。胡先生于二零零五年参加工作，一直从事上市公司资本运作、信息披露、投资者关系管理及规范运作管理等工作。

证券代码：600027      证券简称：华电国际     公告编号：2022-020

华电国际电力股份有限公司

关于开展基础设施公募REITs申报

工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 项目实施背景

2020年4月30日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，2020年8月，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，2021年6月29日，国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号），进一步明确了基础设施公募REITs试点项目的申报要求。华电国际电力股份有限公司（“本公司”）为响应国家政策号召，建立资本循环体系，打通“投融管退”资金闭环，于2022年5月31日召开第九届董事第二十六次会议，审议通过了《关于开展基础设施REITs申报工作的议案》，同意本公司开展基础设施公募REITs申报工作。

二、 基础设施REITs方案

（一）拟入池基础设施项目

本公司拟选取本公司位于浙江省内的部分子公司（“项目公司”）之天然气热电联产项目作为入池资产。项目公司截至2021年12月31日的资产总额合计约人民币28.05亿元，负债总额合计约人民币16.90亿元，2021年营业收入合计约人民币17.56亿元，利润总额合计约人民币1.35亿元（经审计）。

（二）交易结构

基础设施REITs拟实施的交易结构为：公募基金管理人通过与资产支持证券管理人签订认购协议，将扣除预留费用后的全部募集资金以专项资产管理方式委托资产支持证券管理人管理，资产支持证券管理人设立并管理专项计划，基金管理人取得资产支持证券，成为资产支持证券100%的持有人。专项计划按照项目公司股权转让协议的相关约定分别受让原始权益人持有的项目公司100%的股权。最终形成公募基金-专项计划-项目公司-基础设施项目的结构。

项目公司的现金流通过支付专项计划借款利息、股东分红等方式支付或分配到专项计划。经过专项计划及公募基金的逐层分配后，最终向公募基金投资人（含华电国际）进行分配。此外，本公司及子公司作为基础设施运营管理机构，向项目公司定期收取运营管理费。

（三）产品要素

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（四）相关工作进展及后续安排

本公司将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，向相关监管机构提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作。最终基础设施REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。

三、 发行基础设施公募REITs对本公司的影响

发行基础设施REITs，可通过资产证券化的方式引入权益资金，盘活现有发电资产，实现资产价值重估，拓宽本公司融资渠道，提供增量资金来源，减少对传统债务融资的依赖，起到改善流动性、降低有息负债和资产负债率、优化长期资产负债结构等作用，优化财务表现，促进本公司良性发展。

本公司可通过持有公募基金份额间接控制项目公司，并通过对项目公司的运营管理实现对底层电力资产的控制，打通“投融管退”的全周期资本循环运作模式。

基础设施REITs将成为本公司的再融资平台，持续推进优质项目的投资开发，进一步践行“碳达峰、碳中和”的战略目标和“十四五”发展规划。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）第15项应用指引的规定，发行基础设施公募REITs所涉及的交易可能构成本公司之分拆。本公司将按照香港上市规则的相关要求履行相应的程序。

四、 项目风险分析及应对措施

于本公告日，本次基础设施REITs处于待申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，交易条款、时间安排、拟入池基础设施项目范围及最终设立方案尚未确定。本公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推动基础设施REITs申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年5月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：