烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002353    证券简称：杰瑞股份    公告编号：2022-039

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年7月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月11日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王继丽女士、刘东先生以通讯表决方式出席，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：002353    证券简称：杰瑞股份    公告编号：2022-040

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年7月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年7月11日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2022年7月15日

证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份         公告编号：2022-041

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）所得募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元，于2022年6月23日到账，计划投资以下募投项目：

单位：万元

■

2、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在部分暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高闲置募集资金使用效率，使公司和股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。

投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。

3、现金管理品种

公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品。

4、投资决策与实施

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。

5、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司资金与融资部跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；

3、公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、公司独立董事意见

经核查，公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。

六、公司监事会意见

经核查，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。

3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

因此，保荐机构对公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：002353      证券简称：杰瑞股份       公告编号：2022-042

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。为推进非公开发行股票募集资金投资项目“新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目”顺利实施，公司拟使用募集资金对项目实施主体全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）以现金形式增资，增资金额为75,000万元，全部计入杰瑞装备资本公积。本次增资完成后，杰瑞装备的注册资本仍为200,000万元，公司持有杰瑞装备100%股权。

本次增资不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

公司拟使用募集资金投资以下项目：

单位：万元

■

二、使用募集资金对全资子公司增资的情况

（一）增资方案

公司拟使用募集资金对杰瑞装备以现金形式增资，增资金额为75,000万元，全部计入杰瑞装备资本公积。本次增资完成后，杰瑞装备的注册资本仍为200,000万元，公司持有杰瑞装备100%股权。

（二）增资对象基本情况

1、公司名称：烟台杰瑞石油装备技术有限公司

2、注册地址：莱山区杰瑞路27号

3、法定代表人：王坤晓

4、注册资本：200,000万元

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；环境保护专用设备制造；通用零部件制造；特种设备销售；阀门和旋塞研发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；汽车新车销售；汽车旧车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；储能技术服务；蓄电池租赁；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计；供电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权关系：公司持有杰瑞装备100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

■

注：2021年度数据已经审计，2022年第一季度数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司杰瑞装备增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于推进募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

本次增资不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、公司独立董事意见

经核查，公司本次使用募集资金向全资子公司杰瑞装备增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于推进募投项目顺利实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司杰瑞装备增资。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份          公告编号：2022-043

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 本次权益变动属于因减持及非公开发行新增股票导致持股比例被动减少，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生（三人为一致行动人）出具的《简式权益变动报告书》。孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生因2019年11月4日至2021年7月5日期间通过证券交易所的证券交易及因2022年7月15日公司非公开发行新增股票上市导致持股比例被动减少，拥有权益的股份占公司已发行股份的比例累计减少7.21%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动前后持股情况

■

注1：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰先生持股比例共计减少7.21%，其中主动减持减少4.12%，非公开发行新增股份被动稀释减少3.08%。

注2：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

2、股东股份累计变动情况

（1）股东股份减持情况

■

（2）持股比例被动减少

公司非公开发行新增股份69,098,949股于2022年7月15日上市，公司总股本增加，因此导致孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生持股比例被动减少。

二、其他相关说明

1、公司首次公开发行时所作股份限售承诺

公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人于2008年2月18日承诺，在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内；(2)自公司离职后6个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

本次权益变动未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

3、经公司在最高人民法院网查询孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年7月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：