北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷   公告编号：2023-003

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事冷炎先生因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；

4、 监事候选人贾宏伟先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，贾宏伟先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：马杰、刘丽荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2023年1月17日

证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷    公告编号：临2023-004

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）十届八次监事会于2023年1月9日以邮件方式发出会议通知，于2023年1月16日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议由监事贾宏伟先生召集并主持，应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举贾宏伟先生为公司十届监事会主席，任期与十届监事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：贾宏伟先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2023年1月17日

附件：贾宏伟先生简历

贾宏伟，男，1985年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学工业工程专业，工程硕士。2007年8月至2009年11月，任北京住总集团工程总承包部职员；2009年11月至2011年10月，任北京汽车新能源汽车有限公司工程部基建工程管理室主任；2011年10月至2016年11月，任北京汽车集团有限公司审计部投资经营审计主管、高级主管；2016年11月至2019年12月，任北京汽车集团有限公司纪检监察部高级主管、部长助理；2019年12月至2022年4月，任北京汽车集团有限公司纪委、监察专员办公室综合室副主任、主任；2022年4月至2022年11月，任北京汽车集团有限公司党委组织部（老干部工作部、党校）副部长；2022年11月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

来源：中国证券报·中证网 作者：