国投电力控股股份有限公司 关于为ICOL公司提供担保的公告

股票代码：600886     股票简称：国投电力  编号：2023-032

国投电力控股股份有限公司

关于为ICOL公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称ICOL）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过2,500万英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为27,526.75万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：截至2023年7月10日，公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持有50%股权的子公司ICOL主要负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进，ICOL正开展项目工程包锁定工作，经前期比选：

（一）ICOL确定由Vestas Celtic Wind Technology Limited（以下简称Vestas）作为项目风机供应商，目前ICOL与Vestas已签署预中标协议（Preferred Supply Agreement，以下简称PSA）。根据合同谈判情况，Vestas要求公司为该风机采购合同提供额度为500万英镑的母公司担保，以作为合同终止费用的支付保证。

（二）ICOL拟与巴克莱银行签订额度为4,000万英镑的信用证出具协议，该信用证额度将用于支持ICOL在建设过程中向部分供应商提供履约保函。根据合同谈判情况，巴克莱银行要求公司为该信用证开具合同提供额度为2,000万英镑的母公司担保。

ICOL另一50%股东方爱尔兰电力公司此次也将就上述事项按照持股比例分别为ICOL提供额度500万英镑和2,000万英镑的母公司担保。

以上担保事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

ICOL成立时间为2010年2月17日,注册地点为爱丁堡，注册地址为：5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY， Scotland，United Kingdom。截止到2023年5月，ICOL注册资本金为5,110万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

（二）一年一期财务数据

截至2022年12月31日，ICOL的财务数据为：资产总额19,365万英镑，负债总额17,191万英镑，资产净额2,174万英镑；由于ICOL仍处于开发阶段，2022年无营业收入，净利润为-173万英镑。

截至2023年5月31日，ICOL的财务数据为：资产总额24,086万英镑，负债总额22,003万英镑，资产净额2,083万英镑；2023年1-5月无营业收入，净利润为-91万英镑。

（三）股权关系结构图

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如上图所示，ICOL由Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称ICOHL）100%持有，ICOHL股东分别为红石能源有限公司（股比50%），爱尔兰电力公司（股比50%）。

三、担保协议的主要内容

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四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

2023年7月10日，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为ICOL公司提供担保的议案》,董事会认为:

ICOL持有的英国Inch Cape海上风电项目是落实公司国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键，风机供应合同是该项目的关键基建工程点，提供前述两笔母公司担保将确保项目基建的顺利进行。在Vestas担保事项中，签署PSA是后续进行风机采购的必要流程，将为项目正常推进提供保障，该笔担保的风险可控；在巴克莱银行担保事项中，巴克莱银行提供信用证将用于ICOL向相关供应商提供担保，向相关供应商提供信用证作为履约保函在推进海外业务中常见，提供该笔母公司担保是开展项目后续建设的重要环节，因此该笔担保的风险亦可控。

截至2023年5月31日，ICOL负债总额合计22,003万英镑，其中股东借款余额为17,966万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注册资本金，因此ICOL债务逾期的风险较小。

综上所述，本次对ICOL的担保不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司三名独立董事认为：国投电力此次为ICOL公司提供担保符合公司发展战略，为ICOL公司提供担保将确保项目基建的顺利进行，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。基于上述判断，我们同意本次对外担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至2023年7月10日，公司已实际为ICOL公司提供的担保余额为27,526.75万元。公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额322,279.13万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）294,752.38万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为5.91%、5.41%。

截至2023年7月10日，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1.本次担保合同格式（暂未签署）；

2.被担保人营业执照扫描件；

3.被担保人的一年又一期财务报表；

4.公司第十二届董事会第十三次会议决议；

5.公司独立董事关于为ICOL公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年7月10日

证券代码：600886  证券简称：国投电力  公告编号：2023-033

国投电力控股股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年7月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月27日14 点00 分

召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月27日

至2023年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间：

2023年7月25日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

3、登记地点：

北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部

电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

六、其他事项

出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年7月10日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第十二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国投电力控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月27日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600886     股票简称：国投电力   编号：2023-030

国投电力控股股份有限公司

2023年二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）境内控股企业初步统计，2023年4-6月，公司境内控股企业累计完成发电量329.96亿千瓦时，上网电量319.41亿千瓦时，与去年同期相比分别减少8.97%和9.82%。2023年1-6月，公司境内控股企业累计完成发电量712.85亿千瓦时，上网电量692.64亿千瓦时，与去年同期相比分别增加4.58%和4.30%。

2023年4-6月,公司境内控股企业平均上网电价0.404元/千瓦时,与去年同期相比增加15.50%。2023年1-6月,公司境内控股企业平均上网电价0.388元/千瓦时,与去年同期相比增加7.94%。

公司境内控股企业2023年4-6月份主要经营数据

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公司境内控股企业2023年1-6月份主要经营数据

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注:1.公司4-6月份新增装机容量80.32万千瓦，为光伏。

2.公司1-6月份新增装机容量83.43万千瓦，为光伏、风电。

2023年1-6月份境内电厂发电量同比变动情况说明：

1.水电发电量同比减少的主要原因

各水电站流域来水偏枯。

2..火电发电量同比增加的主要原因

火电企业受所在区域社会用电量增加以及雨水偏枯的影响，发电量同比增加。

3.风电发电量同比增加的主要原因

一是陆续投产、并购多个风电项目；二是部分区域风资源好于同期。

4.光伏发电量同比增加的主要原因

一是陆续投产多个光伏项目；二是部分区域光资源好于同期。

2023年1-6月份境内电厂平均上网电价同比变动情况说明:

受结算价格及结算周期影响，各电厂上网电价有所波动。其中：火电电价全部由市场形成，价格较同期基本持平；风电、光伏电价较同期下降主要为公司新投产机组为平价上网项目；雅砻江水电电价较同期上涨主要因为去年锦官电源组送江苏部分的电价有所上涨。

此外，杨房沟尚未明确电价机制，两河口暂按过渡期电价结算。

2023年1-6月份境外电厂经营情况：

2023年1-6月，公司位于英国的Afton 5万千瓦陆上风电项目完成上网电量0.54亿千瓦时；公司位于泰国的0.98万千瓦垃圾发电项目完成上网电量0.31亿千瓦时。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年7月10日

股票代码：600886     股票简称：国投电力  编号：2023-031

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2023年7月5日以邮件方式发出通知，2023年7月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为ICOL公司提供担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为ICOL公司提供担保的公告》

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年7月27日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，审议《关于为ICOL公司提供担保的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年7月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：