广东宝丽华新能源股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14：30

召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长邹锦开先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东113人，代表股份797,468,133股，占上市公司总股份的36.6502％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份350,031,238股，占上市公司总股份的16.0868％。

通过网络投票的股东108人，代表股份447,436,895股，占上市公司总股份的20.5634％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份392,466,895股，占上市公司总股份的18.0371％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份392,466,895股，占上市公司总股份的18.0371％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、议案的审议和表决情况

（1）审议通过公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

总表决情况：

同意786,598,433股，占出席会议所有股东所持股份的98.6370％；反对10,776,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.3514％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。

表决结果：通过。

（2）审议通过公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案

总表决情况：

同意436,567,195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10,776,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意381,597,195股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2304％；反对10,776,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7459％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0236％。

出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

表决结果：通过。

（3）审议通过公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案

总表决情况：

同意436,567,195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10,776,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意381,597,195股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2304％；反对10,776,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7459％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0236％。

出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

表决结果：通过。

（4）审议通过关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况的议案

总表决情况：

同意436,102,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.4668％；反对11,334,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意381,132,595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11,334,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

表决结果：通过。

（5）审议通过关于确认公司监事2019-2021年度薪酬情况的议案

总表决情况：

同意436,102,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.4668％；反对11,334,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意381,132,595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11,334,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。

表决结果：通过。

（6）审议通过关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案

总表决情况：

同意787,571,933股，占出席会议所有股东所持股份的98.7591％；反对9,896,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意382,570,795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9,896,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席股东王华清已回避表决。

表决结果：通过。

（7）审议通过关于2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

总表决情况：

同意785,772,033股，占出席会议所有股东所持股份的98.7563％；反对9,896,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意382,570,795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9,896,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席股东邹锦开已回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、见证律师：陈必成、丁玢

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会见证法律意见书》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董  事  会

2022年12月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：