贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002039              证券简称：黔源电力             公告编号：2022-041

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议于2022年12月12日以通讯（视频）表决的方式召开会议，会议通知于2022年12月5日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈贵州黔源电力股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见2022年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订公司章程的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。

（二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》。

具体内容详见2022年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司关于调整为控股子公司提供财务资助事项的公告》。

根据深圳证券交易所的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避了该项议案的表决。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2022年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：002039              证券简称：黔源电力             公告编号：2022-043

贵州黔源电力股份有限公司

关于调整为控股子公司提供财务资助事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月12日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》，公司调整为控股子公司提供财务资助事项情况具体如下：

一、关于调整为控股子公司提供财务资助事项概述

（一）2021年12月30日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币27,000万元（含27,000万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续北源公司到期贷款，委托贷款期限三年期，利率为LPR基准利率3.85%，具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。

截至目前，北源公司已使用财务资助金额为21,000万元人民币，尚可使用额度为6,000万元人民币。

为进一步支持北源公司经营需求，压降北源公司综合资金成本率，拟就上述财务资助的委托贷款利率进行调整，调整后的利率区间为LPR-80BP至LPR基准，并提请股东大会授权公司管理层全权处理后续相关事项。

（二）2022年12月12日，公司召开第十届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》。根据深交所的有关规定，公司董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案 回避表决。

二、本次对外提供财务资助事项调整说明

（一）调整内容

对原财务资助（委托贷款）利率进行调整，调整后财务资助（委托贷款）利率区间为LPR-80BP至LPR基准，前述调整自股东大会审议通过之日后执行。

（二）调整原因

综合考虑母公司资金成本变化情况，进一步助力北源公司减亏控亏，将财务资助（委托贷款）利率区间调整为LPR-80BP至LPR基准。

三、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

法定代表人：杨春龙

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91520000750179820G

成立日期：2003年08月08日

营业期限：2003年08月08日至2033年03月17日

注册资本：贰亿玖仟零贰拾伍万圆整

注册地址：贵州省遵义市红花岗区中华路龙井沟统建77栋3号楼321号

经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

（二）股权结构

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（三）北源公司主要财务状况

单位：元

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上述数据中2021年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）北源公司为公司控股子公司，与公司不存在关联关系。

（五）被资助对象其他股东基本情况

企业名称：贵州乌江水电开发有限责任公司

法定代表人：何光宏

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91520000214406188B

成立日期：1992年10月08日

营业期限自：1992年10月08日

注册资本：388,000万人民币

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号

经营范围：乌江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电能、热能的生产和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；能源设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；设备、房屋租赁；餐饮、住宿。

（六）其他股东与公司关系说明

贵州乌江水电开发有限责任公司为公司控股股东中国华电集团有限公司下属控股子公司，为公司关联方。

（七）履行相应义务的情况

北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东未向其提供财务资助。

（八）北源公司与实际控制人产权及控制关系方框图

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（九）公司在上一会计年度对北源公司提供财务资助不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（十）北源公司不是失信被执行人。

四、调整后财务资助协议的主要内容

公司为北源公司提供的财务资助以发放委托贷款的形式进行，期限为三年期，资助金额为27,000万元，利率区间为LPR-80BP至LPR基准，具体内容以公司签订的相关合同为准。

五、董事会意见

公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况 下进行的，是基于生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金 管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风 险处于可控制范围内。

六、独立董事意见

本次调整为控股子公司北源公司提供财务资助事项，是为了进一步支持北源公司经营需求，压降北源公司综合资金成本率，对保障控股子公司持续发展有良好的促进作用，符合相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司对子公司有关财务资助事项进行调整，并提交股东大会审议。

七、累计对外财务资助金额

截至公告日，公司累计已对外提供财务资助金额为21,000万元人民币，全部为公司向北源公司提供的财务资助事项，无逾期未收回的金额。

八、备查文件

1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：002039                 证券简称：黔源电力             公告编号：2022-044

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2022年12月28日召开2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年12月28日（星期三）15:30；

网络投票时间为：2022年12月28日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月28日9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年12月22日

7.出席对象：

（1）2022年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

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（二）披露情况

1.上述有关议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

1.上述议案1属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案2，关联股东中国华电集团有限公司及贵州乌江水电开发有限责任公司需回避表决。

2.根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年12月27日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00

2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人：石海宏

联系电话：0851-85218945  传真：0851-85218925

电子邮箱：shihh@gzqydl.cn

联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部

邮政编码：550002

六、备查文件

1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

特此通知

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362039，投票简称：黔源投票

2.填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日上午9:15，结束时间为2022年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托      先生／女士代表本公司／本人出席贵州黔源电力股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

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投票说明：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

来源：中国证券报·中证网 作者：